证券代码：688350         证券简称：富淼科技            公告编号：2025-002

转债代码：118029        转债简称：富淼转债




                     江苏富淼科技股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

   本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特

   定对象发行可转换公司债券“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公

   司股份，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“富淼转债”未发

   生转股。

   累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“富淼转债”累计有人民币 2,000

   元已转换为公司股票，转股数量为 99 股，占“富淼转债”转股前公司已发

   行股份总额 122,150,000 股的 0.0001%。

   未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“富淼转债”尚未转股的可转

   债余额为人民币 449,998,000 元，占“富淼转债”发行总量的 99.9996%。




    一、可转债发行上市概况

   （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限

公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注

                                     1
册，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行 450.00 万张可转换公司债券，

每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 45,000.00 万元。本次发行的可转债

公司债券的期限为发行之日起六年，即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14

日。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同意，公司

45,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌

交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

    （三）根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发

行的“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的

初始转股价格为 20.26 元/股，最新转股价格为 18.43 元/股。

    因公司实施 2022 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总

股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方

案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为

0.2460 元/股，2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编

号：2023-037）、《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调

整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

    因公司实施 2023 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总

股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案

                                    2
涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2413

元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价格从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。 具体

内容详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：

2024-048）、《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整“富

淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。

    因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2024

年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议和 2024 年

第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请

股东大会授权办理相关手续的议案》，并于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会

第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格的议案》，

自 2024 年 12 月 18 日起，“富淼转债”转股价格由 19.77 元/股调整为 18.43 元/

股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于向下修正“富淼转债”

转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-079）。

    二、可转债本次转股情况

    （一）公司向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”的转股期为 2023

年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

期间，“富淼转债”未发生转股。

    （二）截至 2024 年 12 月 31 日，“富淼转债”累计有人民币 2,000 元已转换

为公司股票，转股数量为 99 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额

122,150,000 股的 0.0001%。

    （三）截至 2024 年 12 月 31 日，“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民

                                        3
币 449,998,000 元，占“富淼转债”发行总量的 99.9996%。

    三、股本变动情况

                                                                    单位：股
                             变动前                          变动后
                                           本次可转债
      股份类别         （2024 年 9 月 30                （2024 年 12 月 31
                                              转股
                              日）                            日）
  有限售条件流通股             0               0                0
  无限售条件流通股       122,150,099           0          122,150,099
       总股本            122,150,099           0          122,150,099

   四、其他

   投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0512-58110625

    联系邮箱：IR@feymer.com

    特此公告。



                                           江苏富淼科技股份有限公司董事会

                                                          2025 年 1 月 3 日




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