证券代码：688361           证券简称：中科飞测         公告编号：2025-007



              深圳中科飞测科技股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、   监事会会议召开情况

    深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3
月 7 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形
成的决议合法、有效。
    二、   监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

    公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整了“向特定对象发行股票
决议的有效期”，不再设置自动延期条款。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
的议案》

    公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案调整了“向特定对象发行股票
决议的有效期”，不再设置自动延期条款。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。



    特此公告。



                                     深圳中科飞测科技股份有限公司监事会
                                                         2025 年 3 月 12 日