证券代码：688379             证券简称：华光新材         公告编号：2025-004


                     杭州华光焊接新材料股份有限公司

                        关于为全资子公司担保的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    被担保人名称：杭州孚晶焊接科技有限公司（以下简称“孚晶焊接”）。孚
晶焊接系杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为孚晶焊接提供担
保额度为人民币 3,000 万元（含本数），截至本公告披露日，公司实际为孚晶焊接提
供的担保余额为 0 元。

    本次担保是否有反担保：否。

    对外担保逾期的累计数量：无。

    本次担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本事项无需提
交公司股东大会审议。
    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司发展计划，公司拟
在子公司孚晶焊接申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证
担保、抵押担保），担保额度合计不超过人民币 3,000 万元。实际担保方式、担保金
额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协
商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
    在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对子公司分配使用额度，有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司董事长及其授权人员根
据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不
再对单一银行另行提供董事会相关决议。
    （二）履行的内部决策程序
    公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，独立董事专门会议对本次
担保事项发表了明确同意的意见，上述事项无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    杭州孚晶焊接科技有限公司
    1、成立日期：2007 年 8 月 6 日
    2、注册资本：320 万元
    3、注册地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1405 室
    4、法定代表人：余丁坤
    5、经营范围：一般项目：金属切割及焊接设备制造；金属表面处理及热处理加
工；金属切割及焊接设备销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；
有色金属合金销售；电子专用材料销售；工业机器人销售；制冷、空调设备销售；
金属工具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品)；工业机器人安装、维修；新
材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品)；汽车零配件零售；家用
电器销售；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；塑
料制品销售；日用百货销售；电子元器件批发；电子元器件零售；日用家电零售；
家用电器零配件销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；合成材料销售；国
内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；进出口代理；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物)(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    6、股权结构：杭州华光焊接新材料股份有限公司 100%持股。
    7、杭州孚晶焊接科技有限公司不属于失信被执行人，也不存在影响其偿债能力
的重大或有事项。
    8、主要财务数据：
                                                  单位：万元   币种：人民币
                             2024 年 9 月 30 日          2023 年 12 月 31 日
                                 （未经审计）           （经审计）
资产总额                            1561.84               2,179.24
负债总额                             712.45               1,526.26
资产净额                             849.39                652.98
                                2024 年前三季度
                                                    2023 年度（经审计）
                                 （未经审计）
营业收入                           7,104.67              6,332.36
净利润                               192.12                80.71
扣除非经常性损益后
                                193.33                     77.86
的净利润
影响被担保人偿债能
                                  无                         无
力的重大或有事项
注：上述 2023 年度财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年
度数据未经审计。


       三、担保协议的主要内容
    截至本公告披露之日，公司尚未签署担保协议，上述担保授权额度仅为拟提供
的担保额度，具体担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准，担保期限及签
约时间以实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审
议通过的总额度。
       四、担保的原因及必要性
    上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司
发展计划进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司合并
报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情
形。
       五、董事会意见
    （一）董事会意见
    董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保充分考虑了公司的资金安排和实
际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金需要，提
高公司决策效率。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险
总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （二）独立董事专门会议意见

    独立董事专门会议认为：公司对子公司担保额度预计事项符合公司生产经营的实
际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象为公司合并报表
范围内的全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法
规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意公司为全资子公
司担保的事项。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 0 元，公司无逾期对外
担保。



    特此公告。




                                      杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
                                                2024 年 1 月 4 日