证券代码：688379           证券简称：华光新材       公告编号：2025-008

              杭州华光焊接新材料股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华
光焊接新材料股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       44

普通股股东人数                                                      44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         42,897,858
普通股股东所持有表决权数量                                  42,897,858
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               47.9616
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               47.9616
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有
限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                 反对              弃权
 股东类型                        比例                比例              比例
                 票数                      票数              票数
                                 （%）               （%）             （%）
 普通股       42,688,188        99.5112%   209,670 0.4888           0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：何嘉、黄金

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的
规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 10 日