证券代码：688379          证券简称：华光新材         公告编号：2025-012


                杭州华光焊接新材料股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）2025 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出会
议通知，于 2025 年 1 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对“年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制
造建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集
资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资
金管理和使用办法》等规定。

    综上，监事会同意公司将“年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项
目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。


                               杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
                                              2025 年 1 月 18 日