证券代码：688395           证券简称：正弦电气         公告编号：2025-001



                   深圳市正弦电气股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、 监事会会议召开情况
    深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯方
式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮
件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监
事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
       经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是
公司自查及保荐机构定期核查后进行的修正，公司超出董事会决议有效期购买的
结构性存款理财产品，是在保证不影响募集资金投资项目正常开展、确保募集资
金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次补充确认使用部分闲置募
集资金进行现金管理事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-002）。


    特此公告。




                                    深圳市正弦电气股份有限公司监事会
                                                    2025 年 1 月 21 日