证券代码：688398           证券简称：赛特新材          公告编号：2025-002
债券代码：118044           债券简称：赛特转债


                   福建赛特新材股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
     累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券“赛特转债”自2024年3月15日开始转股，截至2024
年12月31日，“赛特转债”累计转股金额为21,000元，累计转股数量为664股，
占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额116,000,000股（2024年3月15日前股
份数，下同）的0.00057%。
     未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“赛特转债”金
额为441,979,000元，占“赛特转债”发行总量的99.99525%。
     本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“赛特转债”
转股金额为3,000元，转股数量为157股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份
总额116,000,000股的0.00014%。
    一、可转债发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不
特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对
象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为 100.00 元，本次发行的募集资
金总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转换公
司债券的期限为发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司 44,200.00 万
元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“赛特转债”，债券代码“118044”。
    根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛

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特转债”自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日可转换为本公司股份，初始
转股价格为 35.41 元/股。

    因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024 年 6 月
20 日起调整为 24.20 元/股，详情请见公司第 2024-053 号公告。
    因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024 年
10 月 15 日起调整为 24.15 元/股，详情请见公司第 2024-073 号公告。
    根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了
2024 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于向
下修正“赛特转债”转股价格的议案》，“赛特转债”转股价格自 2024 年 10 月 28
日起向下修正为 19.00 元/股，详情请见公司第 2024-081 号公告。
    二、“赛特转债”本次转股情况
    “赛特转债”的转股期为 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日。自 2024
年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“赛特转债”转股金额为 3,000 元，转股数
量为 157 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额 116,000,000 股的
0.00014%。
    截至 2024 年 12 月 31 日，“赛特转债”累计转股金额为 21,000 元，累计转
股数量为 664 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额 116,000,000 股的
0.00057%。
    截至 2024 年 12 月 31 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 441,979,000
元，占“赛特转债”发行总量的 99.99525%。
    三、股本变动情况

                                                               单位：股
                       变动前           本次可转         变动后
    股份类别
                 （2024 年 9 月 30 日） 债转股    （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                     0          0                      0
无限售条件流通股          167,813,735         157           167,813,892
      总股本              167,813,735         157           167,813,892
    四、其他
    投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
    联系部门：董事会秘书室

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联系电话：0592-6199915
联系邮箱：zqb@supertech-vip.com
特此公告。

                                      福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 4 日




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