证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-012
凌云光技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
普通股股东人数 148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 259,537,732
普通股股东所持有表决权数量 259,537,732
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.0497
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.0497
注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除
本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 259,507,105 99.9881 30,627 0.0119 0 0.0000
2. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,836,246 99.7297 689,935 0.2658 11,551 0.0045
3. 议案名称《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3.1. 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,835,867 99.7295 689,435 0.2656 12,430 0.0049
3.2. 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,838,357 99.7305 282,445 0.1088 416,930 0.1607
3.3. 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,838,857 99.7307 686,445 0.2644 12,430 0.0049
3.4. 议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,838,857 99.7307 686,445 0.2644 12,430 0.0049
3.5. 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,831,881 99.7280 687,421 0.2648 18,430 0.0072
3.6. 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,830,595 99.7275 688,707 0.2653 18,430 0.0072
3.7. 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,784,657 99.7098 741,024 0.2855 12,051 0.0047
3.8. 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 258,840,803 99.7314 553,223 0.2131 143,706 0.0555
3.9. 议案名称：本次发行股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,835,779 99.7295 553,223 0.2131 148,730 0.0574
3.10. 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,846,357 99.7336 548,645 0.2113 142,730 0.0551
4. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,845,457 99.7332 679,845 0.2619 12,430 0.0049
5. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,845,457 99.7332 679,845 0.2619 12,430 0.0049
6. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析研究报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,858,634 99.7383 666,668 0.2568 12,430 0.0049
7. 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 259,291,798 99.9052 232,218 0.0894 13,716 0.0054
8. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 258,858,634 99.7383 666,668 0.2568 12,430 0.0049
9. 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 259,211,236 99.8742 184,445 0.0710 142,051 0.0548
10. 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,867,143 99.7416 531,989 0.2049 138,600 0.0535
11. 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,841,242 99.7316 687,511 0.2648 8,979 0.0036
12. 议案名称：关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,679,055 99.8995 213,063 0.0926 17,979 0.0079
13. 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 259,337,932 99.9230 184,370 0.0710 15,430 0.0060
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
1 《关于变更回
购股份用途并 1,981,230 98.4776 30,627 1.5224 0 0.0000
注销暨减少注
册资本的议
案》
2 《关于公司符
合向特定对象 1,310,371 65.1324 689,935 34.2934 11,551 0.5742
发行 A 股股票
条件的议案》
3.00 《 关 于 公 司
2024 年 度 向 —— —— —— —— —— ——
特定对象发行
A 股股票方案
的议案》
3.01 本次发行股票
的种类和面值 1,309,992 65.1135 689,435 34.2685 12,430 0.6180
3.02 发行方式及发
行时间 1,312,482 65.2373 282,445 14.0390 416,930 20.723
7
3.03 发行对象和认
购方式 1,312,982 65.2621 686,445 34.1199 12,430 0.6180
3.04 定价方式及发
行价格 1,312,982 65.2621 686,445 34.1199 12,430 0.6180
3.05 发行数量
1,306,006 64.9154 687,421 34.1684 18,430 0.9162
3.06 限售期
1,304,720 64.8515 688,707 34.2324 18,430 0.9161
3.07 本次发行前公
司滚存未分配 1,258,782 62.5681 741,024 36.8328 12,051 0.5991
利润的安排
3.08 上市地点
1,314,928 65.3589 553,223 27.4981 143,706 7.1430
3.09 本次发行股东
大会决议有效 1,309,904 65.1092 553,223 27.4981 148,730 7.3927
期
3.10 募集资金总额
及用途 1,320,482 65.6349 548,645 27.2705 142,730 7.0946
4 《关于公司
2024 年 度 向 1,319,582 65.5902 679,845 33.7919 12,430 0.6179
特定对象发行
A 股股票预案
的议案》
5 《关于公司
2024 年 度 向 1,319,582 65.5902 679,845 33.7919 12,430 0.6179
特定对象发行
A 股股票方案
论证分析报告
的议案》
6 《关于公司
2024 年 度 向 1,332,759 66.2452 666,668 33.1369 12,430 0.6179
特定对象发行
A 股股票募集
资金使用的可
行性分析研究
报告的议案》
7 《关于前次募
集资金使用情 1,765,923 87.7757 232,218 11.5424 13,716 0.6819
况报告的议
案》
8 《关于公司
2024 年 度 向 1,332,759 66.2452 666,668 33.1369 12,430 0.6179
特定对象发行
A 股股票摊薄
即期回报及采
取填补措施和
相关主体承诺
的议案》
9 《关于公司未
来 三 年 1,685,361 83.7714 184,445 9.1678 142,051 7.0608
（ 2025-2027
年）股东分红
回报规划的议
案》
10 《关于公司本
次募集资金投 1,341,268 66.6681 531,989 26.4426 138,600 6.8893
向属于科技创
新领域的说明
的议案》
11 《关于提请公
司股东大会授 1,315,367 65.3807 687,511 34.1729 8,979 0.4464
权董事会及董
事会授权人士
全权办理本次
向特定对象发
行 A 股股票相
关事宜的议
案》
12 《关于确认
2024 年 度 及 1,780,815 88.5159 213,063 10.5903 17,979 0.8938
预计 2025 年
度日常关联交
易额度的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1-11、13 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会的议案 1-12 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案 12 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、李诗滢
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合
法有效。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
2025 年 2 月 11 日