路维光电:路维光电第五届监事会第十一次会议决议公告2025-01-11
证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2025-002
深圳市路维光电股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日以专
人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十一
次会议的通知》,会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开并作出决议。
会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席李若英女士主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路
维光电股份有限公司章程》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议形成一致决议如下:
(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
监事会认为:公司对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳市路维光电股
份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》的相关
规定。公司将该募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司
日常生产经营活动,系根据实际生产经营情况决定的,符合公司经营发展规划,
有利于合理优化配置资源,有效提高募集资金的使用效率。该事项符合公司和
全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会
对公司生产经营产生重大不利影响,符合中国证监会、上海证券交易所的相关
规定。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司监事会
2025年1月11日