证券代码：688401         证券简称：路维光电          公告编号：2025-005



             深圳市路维光电股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月12日以邮
件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第十二次会
议的通知》，会议于2025年1月15日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应
出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份
有限公司章程》等的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：
    （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经
营情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相
关事项进行调整，具体内容如下：
    （一）发行规模
    调整前：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元（含本
数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述
额度范围内确定。
    调整后：
     根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币63,700.00万元（含本
数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述
额度范围内确定
     （二）本次募集资金用途
     调整前：
     本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元（含
本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：
                                                                单位：万元
                                                            拟使用募集资
序号             募集资金投资项目           计划投资总额
                                                                  金
       半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项
 1                                              42,088.79       41,903.76
       目
 2     收购成都路维少数股东股权项目             21,796.24       21,796.24
 3     补充流动资金及偿还银行借款               10,000.00       10,000.00
                   合计                         73,885.03       73,700.00
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总
额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使
用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募
集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
     在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
     调整后：
     本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币63,700.00万元（含
本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：
                                                                单位：万元
                                                            拟使用募集资
序号             募集资金投资项目           计划投资总额
                                                                  金
       半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项
 1                                              42,088.79       31,903.76
       目
 2     收购成都路维少数股东股权项目             21,796.24       21,796.24
 3     补充流动资金及偿还银行借款               10,000.00       10,000.00
                   合计                         73,885.03       63,700.00
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总
额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使
用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募
集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
   在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
   本议案已经第五届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
   本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过
   议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
   本议案不涉及回避表决情况。
   本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）>的议案》
   本议案已经第五届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
   本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
   议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
   本议案不涉及回避表决情况。
   本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    （三）审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告（修订稿）>的议案》
   本议案已经第五届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
   本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
   议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
   本议案不涉及回避表决情况。
   本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
    （四）审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
   本议案已经第五届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
   本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
   议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
   本议案不涉及回避表决情况。
   本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
    （五）审议通过了《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域
的说明（修订稿）>的议案》
   本议案已经第五届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
   本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
   议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
   本议案不涉及回避表决情况。
   本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
    （六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
   本议案已经第五届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
   本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
   议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
   本议案不涉及回避表决情况。
   本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-004）。
特此公告。


             深圳市路维光电股份有限公司董事会
                                2025年1月17日