证券代码：688403                 证券简称：汇成股份                    公告编号：2025-001
转债代码：118049                 转债简称：汇成转债


                    合肥新汇成微电子股份有限公司
         关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     根据相关法律法规规定以及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称
“公司”）2024 年发行的“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日起可转换为公司股份。

    公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创
板股票投资者适当性要求的投资者所持“汇成转债”不能转股的风险，提示如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准
于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行了 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人
民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税
发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。发
行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公
司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海
证券交易所系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）
包销。

    经 上 海 证 券 交 易 所 自律 监 管 决 定 书 〔2024〕114 号 文 同 意 ， 公 司 本 次 发 行 的
114,870.00 万元可转换公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。

                                             1/2
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 8 月 13 日）起满 6 个月
后的第一个交易日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止（如
遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

    二、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券
不能转股的风险

    公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转
股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资
者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投
资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持有的可转债转换为公司股票。投
资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法
转股所存在的风险及可能造成的影响。

    三、其他事项

    投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于2024年8月5日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0551-67139968-7099

    联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn


    特此公告。
                                             合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
                                                         2025年2月6日




                                       2/2