证券代码：688409           证券简称：富创精密     公告编号：2025-007

                沈阳富创精密设备股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设
备股份有限公司 A301 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        125

普通股股东人数                                                       125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       135,769,554
普通股股东所持有表决权数量                                135,769,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              44.5811
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         44.5811


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上
董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
3、 董事会秘书梁倩倩女士出席了本次会议；除副总经理宋岩松先生因公出差无
法参会外，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）

普通股                  135,740,718 99.9787 23,601 0.0173 5,235 0.0040




2、 议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）

普通股               135,743,654 99.9809 12,759 0.0093 13,141 0.0098
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份 注销相关事宜的议
案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                          票数           比例（%） 票数               票数
                                                           （%）            （%）

普通股                 135,737,245 99.9762 27,474 0.0202 4,835 0.0036



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                      反对               弃权
议案      议案名
                                                           比例               比例
序号        称         票数          比例（%）   票数               票数
                                                           （%）              （%）
         《关于
         使用剩
         余超募
         资金永
  1               23,023,474         99.8749     23,601    0.1023    5,235    0.0228
         久补充
         流动资
         金的议
         案》
         《关于
         调整公
         司回购
         股份用
  2      途 并 注 23,026,410         99.8876     12,759    0.0553   13,141    0.0571
         销暨减
         少注册
         资本的
         议案》
         《关于
         提请股
         东大会
         授权管
  3      理 层 办 23,020,001         99.8598     27,474    0.1191    4,835    0.0211
         理回购
         股份 注
         销相关
         事宜的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：阳靖、李亚东

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东
大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 25 日