证券代码：688449           证券简称：联芸科技       公告编号：2025-001

                 联芸科技（杭州）股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C1 座
6 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      430

普通股股东人数                                                     430
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        307,235,604
普通股股东所持有表决权数量                                 307,235,604
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               66.7903
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               66.7903
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书钱晓飞出席了本次会议；其他高管以现场结合通讯方式列席了本
   次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
   股东类型                           比例           比例            比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）           （%）
普通股            307,005,005 99.9249 211,466 0.0688 19,133 0.0063


2、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>暨办理工商变更
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
   股东类型                           比例           比例            比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）           （%）
普通股            307,016,414 99.9286 184,484 0.0600 34,706 0.0114


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议                        同意                     反对                  弃权
 案     议案名
                                  比例                     比例              比例
 序       称       票数                      票数                  票数
                                  （%）                    （%）             （%）
 号
 1      《关于   9,628,918        97.6611   211,466    2.1447      19,133    0.1942
        使用部
        分暂时
        闲置募
        集资金
        及自有
        资金进
        行现金
        管理的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股
东所持表决权股份总数三分之二以上通过；议案 1 为普通决议议案，已经出席本
次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过；
2、本次审议议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

      律师：沈娜、章元元

2、 律师见证结论意见：

      北京君合（杭州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。


                              联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 3 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。