证券代码：688484            证券简称：南芯科技            公告编号：2025-003


             上海南芯半导体科技股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于 1 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席韩颖杰
先生召集和主持，会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于拟以现金方式收购珠海昇生微电子有限责任公司 100%
股权的议案》

      监事会认为：公司本次交易事项有利于公司的长远发展。交易价格公允、
公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次交易的审议及决策程序合
法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监
事会同意本次交易事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
拟以现金方式收购珠海昇生微电子有限责任公司 100%股权的的公告》（公告编
号：2025-002）。
特此公告。

             上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

                                 2025 年 1 月 22 日