证券代码：688484             证券简称：南芯科技          公告编号：2025-009


             上海南芯半导体科技股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于 2 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席韩颖杰
先生召集和主持，会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募
投项目的议案》

      监事会认为：公司本次变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实
施募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整，符合公司实际经营需要，符合
公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公
司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目、使用超募资金追
加投资额以实施募投项目的事项，并同意提交至公司股东会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的公告》（公告编
号：2025-008）。
特此公告。

             上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

                                  2025 年 3 月 4 日