证券代码：688496             证券简称：清越科技           公告编号：2025-005


               苏州清越光电科技股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会召开情况

    苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知于 2025 年 2 月 5 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议于 2025
年 2 月 10 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会
主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合
法、有效。

    二、监事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：通过对闲置自有资金进行适度现金管理，有利于提高
资金使用效率，增加投资收益。同意结合公司自有资金实际使用情况，使用总额
度不超过 30,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为
12 个月（含 12 个月），在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-006）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    （二）审议通过《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》

    经审议，监事会认为：2025 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人
民币 30 亿元的综合授信额度，是为了满足公司经营和业务发展需要，符合公司
经营战略及发展计划。决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全
体投资者利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于 2025 年度银行授信额度预计的公
告》（公告编号：2025-007）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。



                                              苏州清越光电科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2025 年 2 月 11 日