证券代码：688496            证券简称：清越科技              公告编号：2025-009


                苏州清越光电科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电
科技股份有限公司 VIP 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                   67

普通股股东人数                                                                  67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   361,159,610

普通股股东所持有表决权数量                                            361,159,610

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                           80.4562
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      80.4562
注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 2 月 19 日）的公司总股本为 450,000,000 股；
其中公司回购专用账户持有股份数为 1,110,064 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书毕晨亮出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例            比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）           （%）
普通股                  360,974,538 99.9488 159,849 0.0443     25,223 0.0070


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的过半数通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东崇立律师事务所

   律师：黄娟、江丹丹

2、 律师见证结论意见：

    广东崇立律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定；所做出的决议合法、有效。


   特此公告。


                                  苏州清越光电科技股份有限公司董事会
                                                     2025 年 2 月 27 日


       报备文件

   （一）苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
   （二）《广东崇立律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第
   一次临时股东大会的法律意见书》。