广东崇立律师事务所

             关于
苏州清越光电科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的


         法律意见书




         二〇二五年二月
                                                                                                   法律意见书




            深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100
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                                    广东崇立律师事务所
                      关于苏州清越光电科技股份有限公司
                            2025 年第一次临时股东大会的
                                            法律意见书


                                                                         （2025）崇立法意第 003 号



致：苏州清越光电科技股份有限公司

    广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州清越光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民
共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则
（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法
律意见书。

    本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法
（2023）》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本
次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。



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    在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中
所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。

    本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：

    一、 本次股东大会的召集、召开程序

    （一） 本次股东大会的召集程序

    公司第二届董事会于 2025 年 2 月 10 日召开第十五次会议做出决议决定召
集本次股东大会，公司于 2025 年 2 月 11 日通过指定信息披露媒体发出《苏州
清越光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以
下简称《通知》）。《通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议
事项、投票方式和出席会议对象等内容。

    （二） 本次股东大会的召开程序

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 26 日（星期三）14:30 在江苏省昆山
市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公司 VIP 会议室召开，由公
司董事长高裕弟先生主持，完成了全部会议议程。

    本次股东大会网络投票通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东
大会网络投票系统进行，通过上交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为
2025 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台投
票的时间为 2025 年 2 月 26 日 9:15-15:00。



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                                                               法律意见书
    经核查，本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与
《通知》所载明的相关内容一致。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。

    二、 本次股东大会的召集人和出席人员的资格

    （一） 本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。

    （二） 出席本次股东大会的人员资格

    经核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共
计 67 人，共计持有公司有表决权股份 361,159,610 股，占公司有表决权股份总
数的 80.4562%，其中：

    1.根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东持股凭证、法定代
表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东
大会现场会议的股东及委托代理人共计 6 人，共计持有公司有表决权股份
338,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.3860%。

    2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 61 人，共计持有公司有表决权股份 22,759,610 股，占公司
有表决权股份总数的 5.0702%。

    上述股东均于 2025 年 2 月 19 日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，
其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所系统进行认证。

    除上述股东及委托代理人外，公司董事会秘书以及董事、监事出席了本次
股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师亦出席本次股东大会
并进行见证。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会
的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果
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                                                              法律意见书
    （一）本次股东大会的提案

    经核查，本次股东大会的提案已经于《通知》中列明。本次股东大会实际
审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。

    （二）本次股东大会的表决程序

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案
进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

    出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式
进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大
会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票结果为准。

    （三）本次股东大会的表决结果

    经合并现场投票与网络投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

    《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》

    表决情况：同意 360,974,538 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9488%；反对 159,849 股，占出席会议股东（或委托代
理人）所持有效表决权股份总数的 0.0443%；弃权 25,223 股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0070%。

    表决结果：通过。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，合法有效。

    四、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定；所做出的决议合法、有效。


    本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
                            （以下无正文）


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