证券代码：688503       证券简称：聚和材料        公告编号：2024-005




                   常州聚和新材料股份有限公司
        关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
                        购买责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    为进一步完善常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理
体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司
于2025年1月20日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，
因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、
监事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司
股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、董监高责任险具体方案

    （一）投保人：常州聚和新材料股份有限公司
    （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险
合同为准）
    （三）赔偿限额：保额10,000万元/年（具体以保险合同为准）
    （四）保险费预算：不超过50万元/年（具体以保险合同为准）
    （五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管
理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定
保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他


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保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者
重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
    公司全体董事、监事已对上述事项回避表决，上述事项提交公司2025年第一
次临时股东大会审议通过后生效。

    二、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责
任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                      常州聚和新材料股份有限公司董事会
                                                         2025年1月22日




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