证券代码：688503           证券简称：聚和材料       公告编号：2025-009

                 常州聚和新材料股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       70

普通股股东人数                                                      70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         48,408,382
普通股股东所持有表决权数量                                  48,408,382
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               21.0317
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          21.0317


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对             弃权
        股东类型                         比例            比例             比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）              （%）
 普通股                  48,398,349 99.9792 4,114 0.0084          5,919 0.0124


2、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对              弃权
        股东类型                         比例            比例              比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  14,707,315 99.8151 26,733 0.1814           500 0.0035


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对                       弃权
 议案
            议案名称            比例            比例                       比例
 序号                  票数            票数                      票数
                              （%）           （%）                      （%）
 2        关于为公司及 14,70 99.815 26,73 0.1814                   500     0.0035
          公司董事、监 7,315         1     3
          事、高级管理
        人员购买责任
        险的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
    2、本次股东大会的议案 2 涉及的作为公司及公司董事、监事、高级管理人
员存在关联关系的股东已实行回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：成赟、藕淏

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                       常州聚和新材料股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 14 日