证券代码：688523           证券简称：航天环宇       公告编号：2025-006


           湖南航天环宇通信科技股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         71

普通股股东人数                                                        71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          189,752,838

普通股股东所持有表决权数量                                   189,752,838

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   46.99
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              46.99


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                 反对              弃权
        股东类型                          比例              比例                比例
                            票数                    票数              票数
                                          （%）             （%）               （%）
  普通股                189,702,232 99.9733         36,500   0.0192   14,106 0.0075


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对                  弃权
议案
           议案名称                    比例                比例                  比例
序号                     票数                     票数                票数
                                       （%）               （%）                 （%）
       《关于续聘
 1     会计师事务       7,620,404      99.3402    36,500     0.4758    14,106       0.1840
       所的议案》


  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

       律师：黄靖珂、吴娟

  2、 律师见证结论意见：

       综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
  东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。


   特此公告。


                              湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
                                                     2025 年 3 月 12 日