证券代码：688590         证券简称：新致软件        公告编号：2025-008
转债代码：118021         转债简称：新致转债



                   上海新致软件股份有限公司
 关于回购股份注销暨股东权益变动情况提示性公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
       截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）已
       向上海证券交易所提交了回购股份注销申请，将于2025年2月6日在中
       国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份总额的50%即
       2,611,591股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次注销股份
       2,611,591股，占注销前公司总股本的 0.9846%，注销完成后，公司总股
       本由 265,245,626股变更为262,634,035股。
       鉴于公司股东实际控制人郭玮、上海前置通信技术有限公司（以下简称
       “前置通信”）、上海中件管理咨询有限公司（以下简称“中件管理”）为
       一致行动关系，本次权益变动后，上述股东合计持有公司股份比例由
       28.99%被动增加至29.28%。5%以上股东及其一致行动人旺道有限公司、
       Oasis Cove Investments Limited、Acmecity Limited、Central Era
       Limited合计持有公司股份比例由6.93%被动增加至7.00%。
       本次权益变动系因公司注销回购股份、减少注册资本所致，不涉及公司
       控股股东及其一致行动人持股数量变动，不会触及要约收购，不会导致
       公司控股股东及实际控制人发生变化。



    一、本次权益变动基本情况

    2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开
第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审
议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币
普通股（A 股）股票。回购的股份中 50%的股份将用于实施股权激励计划，剩
下的股份将用于注销并相应减少注册资本。

    2025 年 1 月 30 日，公司 2024 年回购股份方案实施届满，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,223,181 股，占公司
总股本的比例为 1.9692%。回购成交的最高价为 14.39 元/股，最低价为 9.85 元/
股，支付的资金总额为人民币 61,713,799.81 元（不含交易费用）

    截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交了回购股份注销申请，
将于 2025 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份
总额的 50%即 2,611,591 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜，公司总股本
由 265,245,626 股变更为 262,634,035 股。

    因公司本次实施回购股份注销、减少注册资本，郭玮、前置通信、中件管理
持股数量未发生变化，但合计持股比例发生被动变化达 1%，具体变化情况如下：

                     变动前持股 变动前持股    变动后持股      变动后持股
     股东名称
                     数量（股） 比例（%）     数量（股）      比例（%）

 郭玮、前置通信、
                      76,906,990     28.99      76,906,990      29.28
     中件管理

    注：前置通信、中件管理的实际控制人均为郭玮，构成一致行动人关系。

    其他 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动变化情况如下：

                     变动前持股 变动前持股    变动后持股      变动后持股
     股东名称
                     数量（股） 比例（%）     数量（股）      比例（%）

  旺道有限公司、
     Oasis Cove
     Investments      18,383,408      6.93      18,383,408       7.00
 Limited、Acmecity
  Limited、Central
     Era Limited

    注：旺道有限公司、Oasis Cove Investments Limited、Acmecity Limited、Central
Era Limited 的执行董事均为同一人，构成一致行动人关系。

    二、本次回购股份注销后股本变动情况
                              本次注销前                          本次注销后
                                                  注销数量
        股份类别           股份数量     比例                   股份数量     比例
                                                   （股）
                            （股）      （%）                   （股）      （%）

 有限售条件流通股份           0            0         0            0             0

 无限售条件流通股份       265,245,626    100      2,611,591   262,634,035      100
 其中：回购专用证券账户    5,223,181    1.97      2,611,591    2,611,590    0.99
        股份总数          265,245,626    100      2,611,591   262,634,035      100

    注：上表的“本次注销前”的股份总数是公司截至 2025 年 2 月 5 日的股份总
数，上表的“本次注销后”的股份总数是公司截至 2025 年 2 月 6 日的股份总数。
最终股本数变动情况以登记结算公司注销结果为准。

    三、其他权益情况说明

    本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。根据《上市
公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等的有关规定，本次权益变动不
会触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。




    特此公告。




                                                上海新致软件股份有限公司董事会
                                                                  2025 年 2 月 6 日