证券代码：688595             证券简称：芯海科技         公告编号：2025-001

债券代码：118015             债券简称：芯海转债




               芯海科技（深圳）股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 30 日开
始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，“芯海转债”累计共有人民币 25,000 元已转换
为公司股票，累计转股数量为 446 股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额
142,381,046 股的 0.0003%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可
转债金额 409,975,000 元，占“芯海转债”发行总量的 99.9939%。
     本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“芯
海转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“芯海转债”转
股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.00%。




    一、可转换公司债券基本情况

    根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕494 号”《关于同意芯海科
技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意
公司向不特定对象发行 410.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，


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募集资金总额人民币 41,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2022 年 7 月
21 日至 2028 年 7 月 20 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文同意，公司 41,000.00
万元可转换债券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
为“芯海转债”，债券代码为“118015”。

    根据有关规定和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司向不特定对象发
行可转换公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可转换为公司股份，转股期
间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。初始转股价格为 56.00 元/股；因股
权激励归属登记使公司总股本由 139,846,434 股增加至 142,156,346 股，2022 年
10 月 27 日起转股价格从 56 元/股调整为 55.71 元/股；因股权激励归属登记使公
司总股本由 142,156,346 股增加至 142,381,046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价格
从 55.71 元/股调整为 55.68 元/股。因股权激励归属登记使公司总股本由
142,381,492 股增加至 142,425,592 股，2023 年 12 月 14 日起转股价格从 55.68 元
/股调整为 55.67 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月
17 日、2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯
海科技关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）、《关于“芯
海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）、《关于“芯海转债”转股价
格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。


    二、可转换公司债券本次转股情况


    公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”的转股期为 2023 年 1 月
30 日至 2028 年 7 月 20 日。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“芯
海转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“芯海转债”转
股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，“芯
海转债”累计共有人民币 25,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 446 股，
占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046 股的 0.0003%。


    截至 2024 年 12 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409,975,000 元，


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   占“芯海转债”发行总量的 99.9939%。


          三、股本变动情况

                         变动前                  本次可转债          变动后
                  （2024 年 10 月 1 日）           转股变动   （2024 年 12 月 31 日）
无限售条件
                       142,425,592                   0              142,425,592
  流通股
   合计                142,425,592                   0              142,425,592




          四、其他

          投资者如需了解“芯海转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 19
   日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有
   限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。


          联系部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室

          联系电话：0755-86168545

          特此公告。




                                               芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

                                                                  2025 年 1 月 3 日




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