证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-011
上海康鹏科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 279,724,931
普通股股东所持有表决权数量 279,724,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.8579
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.8579
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书杨重博先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,352,816 96.6754 518,967 3.2678 9,000 0.0568
2、 议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,248,194 99.8295 467,737 0.1672 9,000 0.0033
3、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,273,964 99.8387 447,967 0.1601 3,000 0.0012
4、 议案名称：关于制定相关公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,200,194 99.8124 519,737 0.1858 5,000 0.0018
（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
5.01 关于选举杨建华 263,844,257 94.3227 是
为第三届董事会
非独立董事的议
案
5.02 关于选举袁云龙 263,844,366 94.3227 是
为第三届董事会
非独立董事的议
案
5.03 关于选举杨重博 263,844,256 94.3227 是
为第三届董事会
非独立董事的议
案
5.04 关于选举喜苹为 263,844,156 94.3227 是
第三届董事会非
独立董事的议案
6、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
6.01 关于选举王悦为 263,844,258 94.3227 是
第三届董事会独
立董事的议案
6.02 关于选举贾希凌 263,844,158 94.3227 是
为第三届董事会
独立董事的议案
6.03 关 于 选 举 LU 263,844,159 94.3227 是
SHOUFU 为第三届
董事会独立董事
的议案
7、 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
7.01 关于选举范珠慧 263,844,159 94.3227 是
为第三届监事会
非职工代表监事
的议案
7.02 关于选举李燕为 263,844,159 94.3227 是
第三届监事会非
职工代表监事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于 2025 年度 15,35 96.675 518,9 3.2678 9,000 0.0568
日常关联交易 2,816 4 67
额度预计的议
案
2 关于 2025 年度 19,46 97.609 467,7 2.3450 9,000 0.0451
对外担保预计 9,355 9 37
的议案
4 关于制定相关 19,42 97.369 519,7 2.6057 5,000 0.0251
公司制度的议 1,355 2 37
案
5.01 关于选举杨建 4,065 20.382
华为第三届董 ,418 0
事会非独立董
事的议案
5.02 关于选举袁云 4,065 20.382
龙为第三届董 ,527 6
事会非独立董
事的议案
5.03 关于选举杨重 4,065 20.382
博为第三届董 ,417 0
事会非独立董
事的议案
5.04 关于选举喜苹 4,065 20.381
为第三届董事 ,317 5
会非独立董事
的议案
6.01 关于选举王悦 4,065 20.382
为第三届董事 ,419 0
会独立董事的
议案
6.02 关于选举贾希 4,065 20.381
凌为第三届董 ,319 5
事会独立董事
的议案
6.03 关 于 选 举 LU 4,065 20.381
SHOUFU 为第三 ,320 5
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议事项，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、议案 1、2、4、5、6 已对中小投资者进行了单独计票；
3、出席会议的关联股东已对议案 1 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：方晓杰律师、司马臻律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日
