证券代码：688602            证券简称：康鹏科技     公告编号：2025-013




                   上海康鹏科技股份有限公司
           关于第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2025 年 1 月 24 日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由全体监事推
举范珠慧女士召集和主持监事会会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时
间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏科技股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    经审核，同意选举范珠慧女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届
监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-012）。


   特此公告。


                                         上海康鹏科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 27 日