证券代码：688605     证券简称：先锋精科      公告编号：2025-003



               江苏先锋精密科技股份有限公司
             第一届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 24 日以

现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电子

邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中

非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持，

本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

    （一）审议通过《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司

100%股权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东会审议。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司收购无锡至辰科技有

限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

    （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点

及募集资金专户的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实

施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投

资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集

资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2025-007）。

    （四）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的

议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东会审议。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

    （五）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。



    特此公告。



                          江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

                                              2025 年 1 月 25 日