证券代码：688605     证券简称：先锋精科      公告编号：2025-004



               江苏先锋精密科技股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 24 日

以现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电

子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本

次会议由监事会主席管明月先生主持，本次会议的召集、召开程序、

内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论研究，会议作出如下决议：

    （一）审议通过《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司

100%股权暨关联交易的议案》

    监事会认为，公司全资子公司收购无锡至辰的关联交易有利于

公司整合优势资源，符合公司整体发展战略规划，有利于增强公司

整体竞争力；关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不
会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，关联交易

审议与表决程序合法有效，不存在损害股东特别是中小股东利益的

情形。因此，监事会同意全资子公司收购无锡至辰科技有限公司

100%股权暨关联交易事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司收购无锡至辰科技有

限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

    （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点

及募集资金专户的议案》

    监事会认为，公司部分募投项目增加实施主体、实施地点并新

设立募集资金专户的事项，符合公司的实际情况及经营管理需要，

有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情

况，不存在损害公司及股东合法权益的情形。上述事项的内容和审

议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有

效。因此，监事会同意部分募投项目增加实施主体、实施地点及募

集资金专户事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东会审议。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实

施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投

资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金

事项已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超

过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，

监事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付

发行费用的自筹资金事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集

资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2025-007）。

    特此公告。

                           江苏先锋精密科技股份有限公司监事会

                                                  2025 年 1 月 25 日