证券代码：688605      证券简称：先锋精科      公告编号：2025-006



                江苏先锋精密科技股份有限公司
 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专
                              户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”“先锋精

科”）于 2025 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议和第一

届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施

主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募集资金投资

项目（以下简称“募投项目”）“无锡先研精密制造技术研发中心

项目”新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实

施地点，同意先锋精科与华泰联合证券有限责任公司（以下简称

“保荐人”）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存

储监管协议。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐

人对该事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

    一、本次募集资金的基本情况

    （一）基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密

科 技 股 份有 限公司 首 次 公开 发行股 票 注 册的 批复 》 （ 证 监许 可
[2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发

行人民币普通股（A 股）股票 50,595,000 股，每股发行价格为

11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00 元，扣除各项发

行费用后的募集资金净额为人民币 512,224,342.92 元。以上募集资

金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 6 日出

具的《江苏先锋精密科技股份有限公司验资报告》（信会师报字

[2024]第 ZA14483 号）审验确认。

       公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放

募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专

户储存管理。

       （二）募投项目情况

       根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股说明书》《先锋精科关于调整募集资金投资项目拟

投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003），公司首次公

开发行人民币普通股（A 股）股票的募投项目及募集资金使用计划

如下：

                                                                 单位：元/人民币
序号                   项目名称                  项目投资金额      拟投入募集资金
  1    靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目   163,771,000.00     142,908,846.45
  2    无锡先研设备模组生产与装配基地项目       253,627,000.00     221,318,438.54
  3    无锡先研精密制造技术研发中心项目          74,652,600.00      65,142,894.35
  4    补充流动资金项目                          94,949,400.00      82,854,163.58
                     合计                       587,000,000.00     512,224,342.92

       二、本次增加部分募投项目实施主体和实施地点的具体情况及

原因
    为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，公

司决定增加先锋精科为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的

实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点。除 “无锡先研精

密制造技术研发中心项目”新增实施主体、实施地点外，公司募投

项目的投资总额、拟投入募集资金金额、建设内容等均不存在变化。

本次新增实施主体、实施地点具体情况如下：
                                    本次新增前实施主体   本次新增后实施主体/
            项目名称
                                            /地点                地点
                                    无锡先研新材科技有
                                                         无锡先研（江苏省无
                                      限公司（以下简称
 无锡先研精密制造技术研发中心项目                        锡市）、先锋精科
                                    “无锡先研”）（江
                                                         （江苏省靖江市）
                                        苏省无锡市）

    公司将在本次新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与

保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管

协议等事项办理完毕后，再根据募投项目的建设安排及实际资金需

求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的限额下，将

部分募集资金由无锡先研划转至先锋精科。

    三、本次新增募集资金专户的情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集

资金使用效率，公司董事会同意在本次新增募投项目实施主体、实

施地点后，授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作，包括但

不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人

及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等

事项。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行

信息披露义务。
   四、本次公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资

金专户对公司的影响

   本次公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专

户，是基于推进募集资金投资项目建设的实际需要，有利于募投项

目顺利实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对

公司的正常经营产生重大不利影响，不存在新增募投项目风险及不

确定性的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形。

   五、公司履行的审议程序

   公司已于 2025 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议和

第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加

实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募投项目

“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精科作为实施主

体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意先锋精科与保荐人

及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，

且在本次新增募投项目实施主体、实施地点后，授权公司财务管理

部门处理后续相关管理工作，包括但不限于开设新增实施主体存放

本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银

行签订募集资金专户存储监管协议等事项。公司监事会对上述事项
发表了明确同意的意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，

无需提交股东会审议。

    六、专项意见说明

    （一）监事会意见

   监事会认为：公司部分募投项目增加实施主体、实施地点并新

设立募集资金专户的事项，符合公司的实际情况及经营管理需要，

有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情

况，不存在损害公司及股东合法权益的情形。上述事项的内容和审

议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有

效。因此，监事会同意上述事项。

    （二）保荐人核查意见

   经核查，保荐人认为：先锋精科本次部分募投项目增加实施主

体、实施地点及募集资金专户的事项已经第一届董事会第十六次会

议和第一届监事会第十四次会议审议通过，符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集

资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损

害公司及股东利益的情形。
   综上，保荐人对先锋精科关于部分募投项目增加实施主体、实

施地点及募集资金专户的事项无异议。



   特此公告。



                         江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

                                           2025 年 1 月 25 日