证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-007
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”“先锋
精科”）于2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金78,713,554.46元置换预先投入募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。本次募
集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律
法规、规范性文件的规定。华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“保荐人”“华泰联合证券”）对本事项出具了明确无异议的核查
意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
一、本次募集资金的基本情况
（一）基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密
科 技 股 份有 限公司 首 次 公开 发行股 票 注 册的 批复 》 （ 证 监许 可
[2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 50,595,000 股，每股发行价格为
11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00 元，扣除各项发
行费用后的募集资金净额为人民币 512,224,342.92 元。以上募集资
金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 6 日出
具的《江苏先锋精密科技股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2024]第 ZA14483 号）审验确认。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专
户储存管理。
（二）募投项目情况
根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》《先锋精科关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003），公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票的募投项目及募集资金使用计划
如下：
单位：元/人民币
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金
1 靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目 163,771,000.00 142,908,846.45
2 无锡先研设备模组生产与装配基地项目 253,627,000.00 221,318,438.54
3 无锡先研精密制造技术研发中心项目 74,652,600.00 65,142,894.35
4 补充流动资金项目 94,949,400.00 82,854,163.58
合计 587,000,000.00 512,224,342.92
二、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
募集资金到位前，为顺利推进募投项目建设，公司根据项目进
度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至
2025 年 1 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资
额为人民币 73,573,966.42 元，公司将进行等额置换。具体情况如
下：
单位：元/人民币
调整后拟投入募 自筹资金预先投入
序号 项目名称 拟置换金额
集资金 金额
靖江精密装配零部件制
1 142,908,846.45 53,601,878.17 53,601,878.17
造基地扩容升级项目
无锡先研设备模组生产
2 221,318,438.54 19,972,088.25 19,972,088.25
与装配基地项目
无锡先研精密制造技术
3 65,142,894.35 0.00 0.00
研发中心项目
4 补充流动资金项目 82,854,163.58 0.00 0.00
合计 512,224,342.92 73,573,966.42 73,573,966.42
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 58,993,207.08 元（不
含增值税），募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金
额为 5,139,588.04 元（不含增值税），公司将进行等额置换。具体
情况如下：
单位：元/人民币
自筹资金支付
序号 发行费用类别 发行费用 募集资金置换金额
金额
1 承销及保荐费 34,273,053.00 0.00 0.00
2 审计及验资费 12,190,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00
3 律师费 7,500,000.00 900,000.00 900,000.00
4 信息披露费用 4,490,566.04 306,603.77 306,603.77
5 发行手续费及其他费用 539,588.04 232,984.27 232,984.27
合计 58,993,207.08 5,139,588.04 5,139,588.04
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金总额为 78,713,554.46 元，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏先锋精密科技股份
有 限 公 司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 》 （ 信 会 师 报 字[2025]第
ZA10018 号）。
三、公司履行的审议程序
公司已于 2025 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议和
第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
73,573,966.42 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 人 民 币
5,139,588.04 元，置换金额共计人民币 78,713,554.46 元。上述事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金
事项已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超
过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，
监事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金事项。
（二）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的
《江苏先锋精密科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2025 年 1 月
15 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实
际情况。
（三）保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：先锋精科本次使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，
已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议
审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项的鉴证
报告，履行了必要的程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，
内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目
的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对先锋精科本次使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日
