证券代码：688612           证券简称：威迈斯              公告编号：2025-001


        深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有被否决议案：无



一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日
    （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区
风云科技大楼 501 之一）
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              102

普通股股东人数                                                             102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 323,214,291

普通股股东所持有表决权数量                                          323,214,291

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       76.9487
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  76.9487


    （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和
       网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
       法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

           （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
            1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
            2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
            3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员
       均列席了本次会议。


       二、议案审议情况
            （一）非累积投票议案
            1、议案名称：关于修订《员工持股管理办法》的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                                          同意                      反对                      弃权
                股东类型                         比例                  比例                       比例
                                   票数                      票数                      票数
                                                 （%）                 （%）                      （%）
       普通股                   323,064,618      99.9537   142,039         0.0439        7,634       0.0024


           2、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                                          同意                      反对                      弃权
                股东类型                         比例                  比例                       比例
                                   票数                      票数                      票数
                                                 （%）                 （%）                      （%）
       普通股                   154,952,153      99.7568   370,139         0.2383        7,634       0.0049


           （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                                       同意                            反对                        弃权
                议案名称
序号                               票数          比例（%）      票数         比例（%）         票数      比例（%）
       关于修订《员工持股管理
 1                              149,812,179         99.9002     142,039             0.0947       7,634        0.0051
       办法》的议案
       关于 2025 年度日常关联
 2                              127,572,844         99.7048     370,139             0.2893       7,634        0.0060
       交易额度预计的议案
   （三）关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决股份总数
的三分之二以上通过；
    2、本次股东大会审议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次股东大会审议的议案 2 的关联股东：万仁春、杨学锋、深圳特浦斯
企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深
圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。


三、律师见证情况
   1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
    律师：韩雪、欧阳婧娴
   2、律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。




    特此公告。




                                  深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
                                                   董事会
                                             2025 年 1 月 9 日