证券代码：688625                  证券简称：呈和科技               公告编号：2025-004




                          呈和科技股份有限公司
                    第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     （一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的通知
及会议资料已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高级
管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
     （二）本次会议于 2025 年 1 月 14 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式
进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主
持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
     （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限
公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

      鉴于公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使
 用，公司决定将募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 12
 月 31 日，公司募集资金使用情况及节余情况如下：
                                                                     单位：人民币万元
                                         累计投入金额         利息及理财   节余募集资
序                     承诺投资金
         项目名称                   已支付金额   尚未支付金   收入净额     金（E=A-B-
号                      额（A）
                                       （B）      额（C）       （D）        C+D）

      广州科呈新建高
 1                     41,000.00     30,762.62    2,589.38     1,855.49     9,503.49
      分子材料助剂建
                                            累计投入金额          利息及理财   节余募集资
序                      承诺投资金
          项目名称                    已支付金额    尚未支付金     收入净额    金（E=A-B-
号                        额（A）
                                         （B）       额（C）         （D）        C+D）

          设项目一期
 2     补充流动资金      4,000.00      4,000.00        0.00          0.00          0.00
           合计          45,000.00     34,762.62     2,589.38      1,855.49     9,503.49

      注：1、利息及理财收入净额为累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的

 净额；

      2、广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期的部分建筑工程、设备购置等合同，尚未完成最终

 结算，此部分尚未支付的金额按照暂估金额统计。

       经审议，监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本次募投项目结项并将节余募集资金
 永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，提升公司经营效益。不存在变相改变募集资金
 用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合
 规，符合相关法律、法规的规定。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案经公司监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-002）。

     三、备查文件
     （一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。


     特此公告。




                                                                呈和科技股份有限公司监事会
                                                                      2025 年 1 月 15 日