证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗        公告编号：2025-008



              河南翔宇医疗设备股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025
年 3 月 1 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整，由 32 元/股调整为 31.48
元/股（保留两位小数）。
    表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；因关联监事赵雪贝女士的配偶
为本次激励计划的激励对象，其依法回避表决。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南
翔宇医疗设备股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2025-009）。



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    （二）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司本次作废处理部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废处理部分限制性股票，合计作
废处理的限制性股票数量为 44.685 万股。
    表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；因关联监事赵雪贝女士的配偶
为本次激励计划的激励对象，其依法回避表决。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南
翔宇医疗设备股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。
    （三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》

    经审议，监事会认为：
    公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期规定的
归属条件已经成就，公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司为符合归
属条件的 201 名激励对象办理归属 62.79 万股限制性股票的相关事宜。
    表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；因关联监事赵雪贝女士的配偶
为本次激励计划的激励对象，其依法回避表决。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南
翔宇医疗设备股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部
分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-011）。
    特此公告。

                                       河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
                                                         2025 年 3 月 11 日


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