证券代码：688662          证券简称：富信科技          公告编号：2025-003

                   广东富信科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2025 年 1 月 17 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。本次会议通知以及相关材料于 2025 年 1 月 13 日以书面方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1、主要内容：经审议，为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应
和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司结合实际情况，制订了《广
东富信科技股份有限公司舆情管理制度》，符合相关法律法规和规范性文件的规
定及《公司章程》的要求。因此，公司董事会同意《关于制定<舆情管理制度>
的议案》的内容。
    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东富信科技股份有限公司舆情管理制度》。
    特此公告。
                                                广东富信科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2025 年 1 月 18 日

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