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                              广东信达律师事务所

                  关于广东莱尔新材料科技股份有限公司

                          2025年第一次临时股东会的

                                    法律意见书

                                                       信达科会字（2025）第 001 号




致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称“贵司”或“公司”）

    广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵司的委托，指派信达律师
出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会
的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见
书”）。

    信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件
以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对贵司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

    信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管


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理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则〈试行）》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议一并公告。

    信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东
会的相关事项出具法律意见如下：




一、 本次股东会的召集和召开程序

（一） 本次股东会的召集

    根据公司第三届董事会第十一次会议决议，决定于 2025 年 1 月 17 日召开
2025 年第一次临时股东会。

    2025 年 1 月 1 日，公司董事会在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
等中国证监会指定信息披露媒体公告了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

（二） 本次股东会的召开

    本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：

    1.   本次股东会现场会议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）16:00 在广东省佛山
市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室召开。

    2. 本次股东会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间
为：

    （1） 通过交易系统投票平台投票的具体时间：股东会召开当日的交易时间
段，即 2025 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；


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    （2） 通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15-15:00。

    3. 本次股东会由公司董事长主持。

    经信达律师核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。




二、 出席本次股东会的人员及召集人资格

（一） 出席本次股东会的人员

1. 出席本次股东会的人员

    信达律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人
股东的法人股东营业执照、授权委托书、代理人身份证明以及出席本次股东会的
自然人股东的个人身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东会的股东及股
东委托的代理人共 9 名，持有公司股份 100,347,349 股，占公司有表决权股份总
数的 65.3002%。

    通过现场或通讯方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、
董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。

    信达律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。

2. 参加网络投票的人员

    根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式
参加投票的股东共 17 人，持有公司股份 743,575 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4839%。

（二） 本次股东会的召集人

    本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。




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三、 本次股东会的表决程序和表决结果

（一） 本次股东会的表决程序

    1. 本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席
本次股东会的股东没有提出新的议案。

    2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现
场会议以记名投票方式表决了公告中列明的议案，由股东代表、监事代表和信达
律师进行了计票和监票，当场公布了表决结果；参与网络投票的股东在规定的网
络投票时间内，可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权，
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票表
决统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二） 本次股东会的表决结果

    根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以
下议案：

    1. 《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 100,776,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6890%；
反对 8,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 306,052 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.3028%。

    中小股东表决情况：

    同意 1,806,423 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1774%；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3913%；弃权 306,052 股，占出席会议中
小股东所持股份的 14.4313%。

    本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




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    四、 结论意见

    综上，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本
次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。

    本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。




    （以下无正文）




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