证券代码：688692           证券简称：达梦数据        公告编号：2025-001

                 武汉达梦数据库股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科
技大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       111

普通股股东人数                                                      111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          55,864,801
普通股股东所持有表决权数量                                   55,864,801
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                73.5063
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                73.5063
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事皮宇先生、陈文女士因工作原因与会
议冲突请假未出席，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；
4、 公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派赵志莘律师、丁婧雅律师见证
了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）         （%）
        普通股         55,810,748 99.9032 54,053 0.0968           0       0


2、 议案名称：关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）         （%）
        普通股         55,810,348 99.9025 54,453 0.0975           0       0


3、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                          比例             比例            比例
                           票数                    票数            票数
                                          （%）            （%）           （%）
         普通股          55,857,962 99.9877        6,839 0.0123        0      0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对           弃权
 议案
           议案名称                       比例              比例         比例
 序号                      票数                    票数           票数
                                          （%）             （%）        （%）
   3      关 于 公 司 15,262,934         99.9552   6,839 0.0448       0       0
          2024 年 前
          三季度利润
          分配方案的
          议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股

东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均属于

普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数

的二分之一以上通过；

       2、本次股东大会的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：赵志莘、丁婧雅

2、 律师见证结论意见：

       综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。


             武汉达梦数据库股份有限公司董事会
                             2025 年 1 月 10 日