证券代码：688692           证券简称：达梦数据      公告编号：2025-009

                   武汉达梦数据库股份有限公司
              2025 年第二次临时股东会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东会召开的时间：2025 年 2 月 26 日

 （二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技
 大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                                       91

  普通股股东人数                                                      91
  2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       46,721,641
  普通股股东所持有表决权数量                                46,721,641
  3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 61.4758
  （%）
  普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          61.4758


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络
 投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司
 章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事黄刚先生，因工作原因与会议冲突请
假未出席，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；
4、 公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派李瑾律师、赵志莘律师见证了

本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）           （%）
 普通股                  46,715,927 99.9877 5,714 0.0123             0 0.0000



2、 议案名称：关于非独立董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  9,231,737 99.9469       4,904 0.0531        0 0.0000



3、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型
                           票数           比例   票数    比例    票数    比例
                                      （%）                 （%）              （%）
普通股               46,716,737 99.9895 4,904 0.0105                        0 0.0000



4、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对                 弃权
     股东类型                         比例              比例                 比例
                        票数                    票数                 票数
                                      （%）           （%）                （%）
普通股               46,712,953 99.9814 7,545 0.0161 1,143 0.0025


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                     反对                  弃权
案
     议案名称                      比例                 比例                  比例
序                   票数                     票数                  票数
                                   （%）                （%）                 （%）
号
1 关于调整独     6,120,899         99.9067    5,714     0.0933          0     0.0000
   立董事津贴
   的议案
2 关于非独立     6,121,709         99.9199    4,904     0.0801          0     0.0000
   董事薪酬方
   案的议案
3 关于监事薪     6,121,709         99.9199    4,904     0.0801          0     0.0000
   酬方案的议
   案
4 关于使用闲     6,117,925         99.8581    7,545     0.1231      1,143     0.0188
   置自有资金
   进行现金管
   理的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东会的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票；
3、出席本次股东会的关联股东中国软件与技术服务股份有限公司、冯裕才、武
汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得
特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠
梦源科技合伙企业(有限合伙)、武汉数安科技合伙企业(有限合伙)、武汉梦达惠
佳科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚通科技合伙企业(有限合伙)、韩朱忠、周
淳对议案 2 已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：李瑾、赵志莘

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      武汉达梦数据库股份有限公司董事会
                                                      2025 年 2 月 27 日