证券代码：688707           证券简称：振华新材     公告编号：2025-003

                 贵州振华新材料股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      189

普通股股东人数                                                     189
特别表决权股东人数                                                   0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        186,682,462
普通股股东所持有表决权数量                                 186,682,462
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                                     0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               36.6950
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          36.6950
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                            0
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，副董事长向黔新先生因其他工作安排请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生因其他工作安排请假；公司部
   分高级管理人员、见证律师列席本次列席会议本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对              弃权
  股东类型                                               比例           比例
                     票数          比例（%）   票数              票数
                                                         （%）          （%）
普通股           30,528,066 93.8873 1,816,357 5.5861 171,227 0.5266



2、 议案名称：关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                   反对              弃权
  股东类型                                               比例           比例
                    票数           比例（%）   票数              票数
                                                         （%）          （%）
普通股           183,590,693 98.3438 2,919,186 1.5637 172,583 0.0925
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意          反对            弃权
           议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于 2025 年度   30,52 93.8873 1,816 5.5861 171,2       0.5266
        日常关联交易     8,066          ,357             27
        额度预计的议
        案
2       关于 2025 年度   29,42 90.4914   2,919   8.9777   172,5      0.5309
        贷款预计总额     3,881            ,186               83
        及担保方案的
        议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
    表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1 关联股东——中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司
    已回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

    律师：苏绍魁律师、原松雷律师

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                     贵州振华新材料股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 7 日