江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
      关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
    江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及
支付现金方式购买棓诺（苏州）新材料有限公司 70.00%股权，同时募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
    公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
    1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——
上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵
循《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交
易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
    2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及筹划过程，严格按
照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录，并及时报送
上海证券交易所。
    3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与本次交易涉及的相关主体
分别签署了《保密协议》。本公司及相关主体按照相关法律、法规和规范性文件
的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。
    4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖本公
司股票。
    综上，公司已根据法律、法规及规范性法律文件的相关规定，采取了必要且
充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地
履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。
    特此说明。


                                   江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 15 日