证券代码：688721           证券简称：龙图光罩        公告编号：2025-005


                   深圳市龙图光罩股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况

    深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于2025年3月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席侯
广杰先生召集，会议通知已于2025年2月28日分别以专人送达或电子邮件等方式
通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生主持，应出席监事3
人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事
会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担
保的议案》

    监事会经审议认为，公司2025年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生
产经营行为，以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的
顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用
记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，
不存在损害公司或中小股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                       深圳市龙图光罩股份有限公司监事会

                                                           2025年3月5日