证券代码：688726           证券简称：拉普拉斯       公告编号：2025-004


              拉普拉斯新能源科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道惠北路 1 号开沃大厦 A 栋
17 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      209
普通股股东人数                                                     209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         143,360,757
普通股股东所持有表决权数量                                  143,360,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                35.3692
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           35.3692


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。

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（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                        反对                     弃权
   股东类型                         比例                      比例                   比例
                      票数                        票数                     票数
                                    （%）                     （%）                  （%）
      普通股       143,240,294 99.9160            117,273       0.0818      3,190        0.0022


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                               同意                        反对                   弃权
 议案
         议案名称                     比例                       比例                    比例
 序号                   票数                        票数                    票数
                                      （%）                      （%）                   （%）
        《关于预
        计 2025 年
  1     度 日 常 关 22,142,605 99.4589              117,273       0.5268    3,190        0.0143
        联交易的
        议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及关联交易，出席本次股东大会的股东均为非关联股东，不涉及回
避表决情况；
2、本次股东大会审议议案 1 时，对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
   律师：程兴、廖敏
2、 律师见证结论意见：

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   公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，
本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 21 日




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