证券代码：688728           证券简称：格科微       公告编号：2025-002


                           格科微有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：


   本次会议是否有被否决议案：无




一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢
第 11 层 1101 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      174

 普通股股东人数                                                     174

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,398,259,964

 普通股股东所持有表决权数量                                1,398,259,964

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                54.3790
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例               54.3790
 （%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司已回购的股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合
公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的公司，未设立监事
会；

3、 董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会
议。

二、      议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00      关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

                                                得票数占出席会议
 议案序                                                            是否当
                 议案名称          得票数       有效表决权的比例
   号                                                                 选
                                                      （%）
 1.01       关 于 选 举 1,396,802,706                      99.8957 是
            WENQIANG LI（李
            文强）先生为第二
            届董事会非独立董
            事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意            反对              弃权
 议案
             议案名称                比例            比例              比例
 序号                       票数            票数              票数
                                   （%）           （%）             （%）
 1.01     关 于 选 举       21,60 93.6808
        WENQIANG         3,606
        LI（李文强）先
        生为第二届董
        事会非独立董
        事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过。

2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：许乐乐律师、毛胜弟律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》、《格科微有限公司股东大会议
事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。




   特此公告。


                                                  格科微有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 10 日