证券代码：688778           证券简称：厦钨新能     公告编号：2025-004

              厦门厦钨新能源材料股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         89

普通股股东人数                                                        89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       296,926,348
普通股股东所持有表决权数量                                296,926,348
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              70.5672
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         70.5672


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事
会提出请假申请。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事侯孝亮先生、董事钟可祥、董事曾新平
先生因工作原因未能出席会议；独立董事候选人黄令先生出席了本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司章程修订的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  296,881,178 99.9847 40,870 0.0137 4,300 0.0016



2、 议案名称：《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  296,880,320 99.9844 40,988 0.0138 5,040 0.0018



3、 议案名称：《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
        股东类型                                           比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  296,875,040 99.9827 45,968 0.0154 5,340 0.0019



4、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
        股东类型                                           比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）             （%）
普通股                  51,831,453 99.9037 40,988 0.0790             8,940 0.0173



5、 议案名称：《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
        股东类型                                           比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  296,879,358 99.9841 40,650 0.0136 6,340 0.0023


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意           反对                     弃权
             议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%）          票数 比例（%）
1         《 关 于 公 司 章 31,48 99.8567 40,87 0.1296             4,300     0.0137
          程修订的议案》 1,612                 0
2         《 关 于 申 请 注 31,48 99.8540 40,98 0.1300             5,040    0.0160
          册 发 行 中 期 票 0,754              8
          据和超短期融
          资券的议案》
3         《 关 于 为 下 属 31,47 99.8372 45,96 0.1458             5,340    0.0170
          参 股 子 公 司 提 5,474              8
          供融资担保的
          议案》
4         《 关 于 公 司 20,91 99.7618 40,98 0.1955                8,940    0.0427
          2025 年度日常 0,819                  8
       关联交易预计
       额度的议案》
5      《关于选举黄      31,47 99.8509   40,65   0.1289   6,340   0.0202
       令先生为公司      9,792               0
       第二届董事会
       独立董事的议
       案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权二分之一以上通过。
3、本次会议议案 4 系关联交易议案，涉及的关联股东厦门钨业股份有限公司、
福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）已对该议
案回避表决，关联股东福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公
司未参与该议案的表决。
4、本次会议议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

    律师：魏吓虹、陈宓

2、 律师见证结论意见：

    本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作（2023 年 12 月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章
程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决
程序和表决结果均合法有效。
特此公告。


                            厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
                                                 2025 年 1 月 14 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。