证券代码：688798           证券简称：艾为电子           公告编号：2025-001



                 上海艾为电子技术股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知
及相关材料已于 2025 年 1 月 9 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体
监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3
名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：
    （一）审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》；
    监事会认为，公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目实际情况
做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管
理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监
事会同意部分募投项目新增实施主体。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海艾为电子技术股份有限公司关于增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：
2025-002）。
特此公告。




             上海艾为电子技术股份有限公司监事会
                               2025 年 1 月 17 日