瑞可达：2025年第一次临时股东大会会议资料2025-01-11
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688800
证券简称：瑞可达
二零二五年一月
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................................................2
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................................................4
2025 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................................................6
议案一：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ......7
议案二：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ......8
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 ....9
议案四：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 .......................................... 11
议案五：关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案 ............................................ 12
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苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》《苏
州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瑞可达
连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示
意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问
时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只
接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
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止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合
法性进行见证。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 1 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-006）。
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 1 月 22 日 14:30
2、现场会议地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼
A0207 会议室
3、会议召集人：苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 22 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
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序号 议案名称
议案一 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案二 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
议案四 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案五 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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2025 年第一次临时股东大会会议议案
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议案一：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
各位股东/股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升
核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股
权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司制定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，拟向激励对象授予 500.00 万股限制性股票，其中首次授予 410.00
万股，预留授予 90.00 万股。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的公告。
现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持
表决权三分之二以上通过。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
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议案二：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
各位股东/股东代理人：
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《苏州瑞可达连接系统股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的公告。
现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持
表决权三分之二以上通过。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
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议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案
各位股东/股东代理人：
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计
划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的限制性股票份额直
接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象
的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对
象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；
（10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
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授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和
其他相关协议；
（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及
做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于
2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
现提请股东大会审议。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
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议案四：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东/股东代理人：
公司根据2025年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表
范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国银行、
上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行、中
国工商银行、大华银行、农业银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、首都银行
等金融机构申请总额不超过28亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，此授
信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限为自股东大会
决议通过之日起12个月内有效。
综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸
易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。
以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请
授权公司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的公告。
现提请股东大会审议。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
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苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案
各位股东/股东代理人：
为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2025
年度发展计划，保证公司业务顺利开展，公司拟对合并报表范围内子公司向金融
机构申请贷款提供担保，担保总额不超过3000万美元（或等值人民币）。具体担保
金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。
本次预计担保事项充分考虑了公司和合并报表范围内子公司2025年资金安
排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足资金需要，提高
公司决策效率。本次被担保对象为合并报表范围内子公司，担保风险处于公司可
控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的公告。
现提请股东大会审议。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
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