证券代码：688819             证券简称：天能股份             公告编号：2025-006

                    天能电池集团股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                 101

 普通股股东人数                                                                101
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 848,890,278
 普通股股东所持有表决权数量                                          848,890,278
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                          87.4435
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%                      87.4435
注:截至股权登记日 2025 年 1 月 6 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购专户中
的股份数量为 1,313,161 股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数
为 970,786,839 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李有星因个人原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

                                      得票数占出席会议有
  议案序                                                  是否当
               议案名称     得票数      效表决权的比例
    号                                                       选
                                            （%）
 1.01      《关于补选公司 848,415,658             99.9440 是
           独立董事的议
           案》



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意               反对               弃权
 议案
          议案名称            比例               比例               比例
 序号                票数               票数              票数
                            （%）              （%）              （%）
 1      《关于补选公 7,215 93.828           -         -       -          -
        司独立董事的 ,658          3
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

   律师：刘璐、马奔霄

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




   特此公告。


                                       天能电池集团股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 13 日