招商证券股份有限公司
                 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司
           部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见



    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为山东齐鲁
华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”或“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、法规和规范性
文件的规定，对齐鲁华信部分募集资金投资项目结项及延期的事项进行审慎核查，
具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行
人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00
元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），扣
除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40
元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和
2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金
到位情况进行了审验，并分别出具了中天运[2021]验字第 90012 号《验资报告》
和中天运[2021]验字第 90026 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募
集资金管理》等相关规定，公司建立健全《募集资金管理制度》，对募集资金实
行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金五方监管
协议，严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金。

    二、本次拟结项及延期的募投项目具体情况
    （一）部分募集资金投资项目结项

    齐鲁华信拟对“分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”进行结项，
截至 2024 年 5 月 31 日，该项目已完成建设并达到预计可使用状态，截至 2024
年 12 月 31 日此项目资金使用及节余情况如下：

                                                                 单位：人民币万元
                   募集资金计
                                 累计投入募                             节余募集资
   项目名称        划投资总额                  待支付金额   利息收入
                                 集资金金额                               金金额
                   （调整后）

分子筛催化新材料

工程技术研究中心      5,275.62      5,069.79       275.61       84.17        14.39
   建设项目
   注：以上数据未经审计。


    该项目结项后，公司仍将保留项目募集资金专户，待支付款项将继续存放于
募集资金专户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管
理制度》的规定进行监管，直至待支付款项支付完毕，届时按要求将募集资金专
户注销。


    （二）部分募集资金投资项目延期


    齐鲁华信拟将“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建

设项目”进行延期，截至 2024 年 12 月 31 日，此项目已完成投资进度 81.36%，

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，在项目实施主体、募集资金投

资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用

状态的日期进行调整。


    截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                 单位：人民币万元
              募集资金计    累计投入                                   调整后计划项目达
                                        投资进   原计划项目达到预
 项目名称     划投资总额    募集资金                                   到预定可使用状态
                                          度     定可使用状态日期
              （调整后）      金额                                            日期

1000 吨汽车
尾气治理新

 材料+3000
                15,373.24   12,507.59   81.36%   2024 年 12 月 31 日   2025 年 12 月 31 日
吨吸附剂新

材料生产线

 建设项目
   注：以上数据未经审计。


    三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

    2022 年 12 月 13 日，齐鲁华信召开第四届董事会第八次会议及第四届监事
会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事已
发表明确同意的独立意见，公司监事会已发表明确同意的审核意见，公司于 2022
年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更募集
资金用途的议案》。将原募集资金投资项目“2000 吨汽车尾气治理新材料生产线
建设项目”变更为“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建
设项目”。

    齐鲁华信上市以来，积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用规定
并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000
吨吸附剂新材料生产线建设项目”原计划达到使用状态时间是基于公司发展战略、
项目建设开展情况和行业发展趋势等因素的预估，已在前期经过了必要的可行性
论证。但在实施过程中，受项目实际建设情况及政府环保部门关于含盐污水排放
标准的最新要求，公司结合当前实际情况和发展需要，需要调整污水的脱盐工艺
和设备，此外结合国内外高端吸附剂行业发展需求，产品产线自动化标准要求较
高，建设周期长，综上项目实际建设情况等多方面因素影响，募投项目的实际投
资进度较原计划有所延后。

    公司预计上述募投项目原计划完成期限将会延迟，无法在原定计划达到预定
可使用状态。本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目进展情况，为
保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长期要求，保障募集资
金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、实施现状，在募投项目实施
主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化情况下，公司审慎决定将“1000
吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”期限延长至 2025
年 12 月 31 日。

    四、部分募集资金投资项目结项及延期对公司的影响

    本次部分募集资金投资项目结项及延期是公司根据项目实际情况做出的审
慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金
用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对
募投项目形成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司将
严格遵守北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规的规定，加强对项目建设进度的
监督和资金存放与使用的管理，实现公司利益和股东利益的最大化。

    五、本次部分募集资金投资项目结项及延期履行的内部决策程序

    （一）董事会审议情况

    2025 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及延期
的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2025 年 1 月 8 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项及延期的议案》。监事会认为：本次部分募集资金投
资项目结项及延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变项目的建设内容、
实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及全体股东利益的情形。

    （三）独立董事专门会议审议情况

    公司于 2025 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》。公司独立董事认为，
本次部分募投项目结项及进度延期，是充分考虑项目建设进度的具体情况和募集
资金安全所做出的审慎决定。本次调整仅涉及部分项目建设结项及进度变化，未
调整募投项目的实施主体、投资总额及资金用途，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募集
资金投资项目结项及延期事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项及延期事项已
履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号
——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管
理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保
荐机构对齐鲁华信本次部分募集资金投资项目结项及延期的事项无异议。

    （以下无正文）