证券代码：830832           证券简称：齐鲁华信        公告编号：2025-002



                     山东齐鲁华信实业股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：侯普亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平 台
（ http://www.bse.cn/）发布的《关于部分募集资金投资项目结项及延期的公
告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    与会监事签字确认的公司《第五届监事会第四次会议决议》




                                           山东齐鲁华信实业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2025 年 1 月 9 日