证券代码：830964       证券简称：润农节水      公告编号：2025-015



                     河北润农节水科技股份有限公司

                2025 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杨华林
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
78,661,784 股，占公司有表决权股份总数的 37.32%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
230,776 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
   审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.
cn）上披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,431,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反
对股数 230,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。



四、备查文件目录
     《河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
     《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
河北润农节水科技股份有限公司
                       董事会
            2025 年 1 月 23 日