证券代码：831039           证券简称：国义招标         公告编号：2025-002



                         国义招标股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电话及邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长王卫
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事成澍、徐双庆因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<国义招标股份有限公司舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》




                                                   国义招标股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 17 日