证券代码：831445          证券简称：龙竹科技          公告编号：2025-010



                       龙竹科技集团股份有限公司

 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 2 月 12
日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议召开的合法性、合规性
    会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 16:00。
    2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 27 日 15:00—2025 年 2 月 28 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码          证券简称         股权登记日
     普通股             831445           龙竹科技      2025 年 2 月 24 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    上海市锦天城律师事务所律师
（七）会议地点
    公司大会议室及网络视频会议



二、会议审议事项
          审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    为维护公司价值及股东权益，提振投资者信心，公司拟以自有资金及银行提
供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所需。
详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告
编号：2025-006）。
          审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
   的议案》
    为配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通
过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益
的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次
回购股份的具体方案；
    （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    （3）决定聘请相关中介机构；
    （4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户
及其相关手续；
    （5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
    （6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
    （7）办理与本次回购股份有关的其他事项。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
          审议《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会董事及战略发展委员
   会委员的议案》
    根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 6 名，在任董事 5 名，空缺
1 名。公司董事会提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会董事候选人及战略发展委
员会委员，任期自公司股东大会决议通过之日至第四届董事会届满之日止。详见
公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编
号：2025-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（三）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；由法
定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位
印章的营业执照副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
    3、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席
本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机
构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 2 月 28 日 9:00-15:00
（三）登记地点：公司董事会办公室



四、其他
（一）会议联系方式：联系人张丽芳，联系电话 0599-5892989，联系地址南平
   市建阳区徐市镇龙泰园 1 号，邮编 354200。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。



五、备查文件目录
《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。



                                         龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 12 日